证券代码：600887              证券简称：伊利股份       公告编号：2016-038


                内蒙古伊利实业集团股份有限公司
       关于取消 2016 年第二次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消的股东大会的类型和届次
    2016 年第二次临时股东大会
    2、取消的股东大会的召开日期：2016 年 8 月 26 日
    3、取消的股东大会的股权登记日
     股份类别       股票代码          股票简称         股权登记日
         Ａ股        600887           伊利股份         2016/8/18

   二、取消原因
    2016 年 8 月 9 日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公
司”）召开了第八届董事会临时会议,审议并通过了《关于修改<公司章程>
的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修
改〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于召开公司 2016 年第二次临
时股东大会的议案》，并将前三项议案提交拟于 2016 年 8 月 26 日召开

的公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    经公司董事会慎重考虑，决定对以上议案进一步完善。因时间原因，
董事会决定取消原定于 2016 年 8 月 26 日召开的公司 2016 年第二次临时

股东大会，待董事会对以上议案进一步完善后再另行提交公司股东大会
审议。
    三、所涉及议案的后续处理
    公司于 2016 年 8 月 19 日召开了第八届董事会临时会议,审议并通过
了《关于取消修改<公司章程>的议案》、《关于取消修改〈公司股东大会

议事规则〉的议案》、《关于取消修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
和《关于取消召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意。


    特此公告



                               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                        董    事   会
                                      2016 年 8 月 19 日