证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2016-037



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第八届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会临时会议于2016年8月19日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会
议对2016年8月19日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团

股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传
真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参
加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的

规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     1、审议并通过了《关于取消修改<公司章程>的议案》；
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议并通过了《关于取消修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议并通过了《关于取消修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议并通过了《关于取消召开公司 2016 年第二次临时股东大会

的议案》。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2016 年 8 月 9 日，公司召开了第八届董事会临时会议,审议并通过

了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规
则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于
召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，并将前三项议案提交拟
于 2016 年 8 月 26 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

    经公司董事会慎重考虑，决定对以上议案进一步完善。因时间原
因，董事会决定取消原定于 2016 年 8 月 26 日召开的公司 2016 年第
二次临时股东大会，待董事会对以上议案进一步完善后再另行提交公

司股东大会审议。


    特此公告



                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                      董    事   会

                                  二○一六年八月十九日