证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2016-062


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会临时会议于2016年12月7日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会

议对2016年12月6日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团

股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传

真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参

加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的

规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     审议并通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

     董事会提议于2016年12月26日召开公司2016年第二次临时股东大

会，具体内容详见公司公告《关于召开公司2016年第二次临时股东大会

的通知》。

     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。


     特此公告


                                   内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                               董   事      会

                                         二○一六年十二月七日