内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
                 关于关联交易的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》

等有关规定，我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，认真审阅了公司提交的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙

古伊利公益基金会进行捐赠的请示》相关资料，基于独立、客观判断的原则，发表

如下事前认可意见：

    为了更好地贯彻落实中央精神，积极履行上市公司的社会责任，公司每年捐赠

5000 万元人民币给内蒙古伊利公益基金会，连续捐赠三年，合计金额 1.5 亿元人民

币，用于扶贫、教育等社会公益活动。

    我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公

司及公司股东利益的情况。

    我们同意将本次关联交易提交公司第八届董事会临时会议审议，关联董事应回

避表决。



    独立董事签字：



        高德步                    高   宏

        张心灵                    吕   刚




                                               二○一七年一月十三日