证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2017-002


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第八届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对
2017年1月13日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有
限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）
方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次
董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，
合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊
利公益基金会进行捐赠的请示》。
     为了更好地贯彻落实中央精神，积极履行上市公司的社会责任，公
司每年捐赠 5000 万元人民币给内蒙古伊利公益基金会，连续捐赠三年，
合计金额 1.5 亿元人民币，用于扶贫、教育等社会公益活动。
     《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公益基金会
进行捐赠的关联交易公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     董事潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生未参与该项议案的表
决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

     特此公告

                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事      会
                                         二○一七年一月十八日