证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2018-004



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对
2018年1月17日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有
限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）
方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次
董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，
合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国工商
银行锡林南路支行申请授信的议案》。
     公司拟向中国工商银行锡林南路支行申请 174 亿元人民币授信，具
体用信业务由公司办理。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

     特此公告



                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事      会
                                        二○一八年一月二十三日