证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2018-005



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
临时会议于2018年2月12日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会议
对2018年2月7日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份
有限公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）
方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次
董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，
合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司
伊利财务有限公司为成都伊利乳业有限责任公司提供担保的议案》。
     为了解决成都伊利乳业有限责任公司对流动资金的需求，保障其生
产经营正常有序开展，公司同意全资子公司伊利财务有限公司为成都伊
利乳业有限责任公司（成都伊利乳业有限责任公司是公司的全资子公司）
在中国农业银行股份有限公司邛崃市支行的不超过1.9亿元人民币流动
资金借款提供连带责任保证担保，期限为一年。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     公司独立董事已就相关事宜发表独立意见。

     特此公告

                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事      会
                                         二○一八年二月十三日