证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2018-010


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
临时会议于2018年4月18日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议
对2018年4月13日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进
行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会
会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向惠商商业
保理有限公司增加注册资本的议案》。
     根据公司全资子公司惠商商业保理有限公司（简称“保理公司”）的
业务发展需要，公司拟使用自有资金向全资子公司保理公司增加注册资
本，增资金额为 14 亿元人民币，本次增资完成后，保理公司的注册资本
将增加至 20 亿元人民币。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     独立董事发表了相关的独立意见。


     特此公告


                                内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事   会

                                       二○一八年四月十九日