证券代码：600887         证券简称：伊利股份         公告编号：临 2018-027


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
临时会议于2018年6月27日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会议
对2018年6月22日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进
行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会
会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有
效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对股票期权
行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》。
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对股票期权行权价格
及限制性股票回购价格进行调整的公告》。
     独立董事发表了相关的独立意见。
     董事闫俊荣女士属于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》受益人，回避了对该议案的表决。
     表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

     特此公告

                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                              董   事   会
                                       二〇一八年六月二十八日