证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2018-042



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
临时会议于2018年10月17日（星期三）以书面（传真等）方式召开。会
议对2018年10月16日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限
公司第九届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方
式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董
事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法
有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司
内蒙古金川伊利乳业有限责任公司为惠商商业保理有限公司提供担保的
议案》。
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司内蒙古金
川伊利乳业有限责任公司对外担保的公告》。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事发表了相关的独立意见。

     特此公告

                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事      会
                                         二○一八年十月十八日