证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2018-047



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第

五次会议于 2018 年 10 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通

知于 2018 年 10 月 19 日以邮件方式发出，应参加本次监事会会议的监事

五名，实际参加本次监事会会议的监事五名。会议符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     一、审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》（具体

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

     公司监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、

准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2018 年

第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规

定，公司监事会未发现参与此次三季报编制和审议的人员有违反保密规

定的行为。

     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

     公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定
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和要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的

规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告




                        内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                   监    事   会

                             二○一八年十月三十一日




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