证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2018-046


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
第五次会议于 2018 年 10 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议
通知于 2018 年 10 月 19 日以邮件方式发出，应参加本次董事会会议的董

事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》（具体
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     二、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》（具体内容详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
     本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变

更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
     独立董事发表了相关的独立意见。


     特此公告
                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                         董    事   会
                                  二○一八年十月三十一日