内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事
关于对注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
                    独立意见
    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古
伊利实业集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等有关规定，
我们作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，
对公司第九届董事会第六次会议审议的《公司关于注销部分股票期权和
回购注销部分限制性股票的议案》，经过认真审核后，发表如下独立意见：
    公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》
的有关规定。
    公司因激励对象职务变更、离职及个人业绩考核未达标等原因，注
销部分股票期权和回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励
管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》的有关规定；本次注销部分股票期权和回购注销部分限
制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害
公司及其股东利益的情形。
    我们同意公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
相关事项。
    本议案需提交股东大会审议。


    独立董事签字：

               高德步                    高 宏


               张心灵                    吕 刚


                                     二〇一九年二月二十六日