证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2019-023


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
临时会议于2019年3月7日（星期四）以书面（传真等）方式召开。会议
对2019年3月6日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式进行
了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会
议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《公司关于全资子公司香港金港商贸控股有限公司收
购新西兰Westland Co-Operative Dairy Company Limited股权的请示》。

     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同

日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司收购新西

兰 Westland Co-Operative Dairy Company Limited 股权的公告》。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事发表了相关的独立意见。

     特此公告

                                内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事   会
                                       二○一九年三月十九日