证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2019-032


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第九届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会
临时会议于 2019 年 4 月 8 日（星期一）以书面（传真等）方式召开。会
议对 2019 年 4 月 3 日以邮件方式发出的《内蒙古伊利实业集团股份有限
公司第九届董事会临时会议通知》中的审议事项以书面（传真等）方式
进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事
会会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法
有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     会议逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》
     详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事发表了同意的独立意见。

     特此公告

                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                               董   事     会
                                           二○一九年四月九日