证券代码：600888         证券简称：新疆众和         编号：临 2017-063 号

债券代码：122110         债券简称：11 众和债



                    新疆众和股份有限公司
   第七届董事会 2017 年第七次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2017 年 12 月 1 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位董事发出了召开公司第七届董事会 2017 年第七次临时会议的通知，并

于 2017 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会 2017 年第七次

临时会议。本次会议应参会董事 8 名，实际收到有效表决票 8 份。本次会议召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    董事认真审议并表决通过了以下议案：

    1、《公司关于追加申请银行授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

    根据业务需要，公司董事会同意追加中国光大银行股份有限公司卢森堡分行

对公司 1,843 万欧元授信业务额度，开展贷款融资业务，贷款期限为自贷款提取

日起 12 个月，用于补充公司流动资金。

    上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实

际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。

    在公司经营计划范围内，公司董事会同意授权公司董事长签署以上额度内的

银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会
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报告。本次申请授信额度有效期为本次董事会审议通过之日起至 2018 年年度股

东大会召开之日止。

    表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的

100%。



    特此公告。




                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                            二〇一七年十二月五日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第七届董事会 2017 年第七次临时会议决议》




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