证券代码：600888              证券简称：新疆众和           编号：临 2018-052 号

债券代码：122110              债券简称：11 众和债



   新疆众和股份有限公司关于非公开发行 A 股股票
                       预案修订情况说明的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


       新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 14 日召开了第

七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订

稿）的议案》。

       公司于 2018 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《新疆众和股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》全文，

为便于投资者理解和查阅，公司就《新疆众和股份有限公司 2018 年度非公开发

行 A 股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：
   预案章节                   章节内容                     主要修订情况

                                                 在标题处补充了“（修订稿）”，更新
                       封面
                                                 了日期

                                                 更新了本次非公开发行国家国防科技

                   特别提示                      工业局批准情况及股东大会审议情况

                                                 更新了本次非公开发行的发行数量

                       释义                      更新了“近三年及一期”时间区间

                  一、发行人基本情况             更新了注册资本
第一节本次非 公
开发行股票方 案   二、本次非公开发行的背景和目

概要              的、（一）本次非公开发行的背   更新了行业信息数据
                  景


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                    四、发行股份的价格及定价原
                    则、发行数量、限售期、（四） 更新了本次非公开发行数量
                    发行数量

                    六、本次发行是否构成关联交易    更新了本次非公开发行的审议情况

                    七、本次发行是否导致公司控制    由于总股本发生变化，更新了第一大股
                    权发生变化                      东持股比例
                    八、本次发行方案已经取得有关
                    主管部门批准的情况以及尚需      更新了本次非公开发行的审议情况
                    呈报批准的程序

                    一、本次募集资金使用计划        更新了本次非公开发行数量

                    二、本次募集资金投资项目基本
                                                    更新了行业信息数据、电极箔产品销售
                    情况、（一）本次募集资金投资
第三节董事会 关                                     均价、质量管理信息
                    建设项目的必要性及可行性
于本次募集资 金     二、本次募集资金投资项目基本
使用的可行性 分     情况、（二）本次募集资金投资    更新了募投项目涉及的政府报批情况
析                  项目基本情况介绍
                    二、本次募集资金投资项目基本
                                                    更新了截至 2018 年 6 月 30 日的财务数
                    情况、（三）偿还银行贷款的必
                                                    据
                    要性及合理性分析
第四节董事会 关
于本次发行对 公                                     更新了截至 2018 年 6 月 30 日的财务数
                    六、本次发行相关风险说明
司影响的讨论 与                                     据、本次非公开发行的审批风险
分析
                    一、本次非公开发行摊薄即期回
                                                    更新了本次非公开发行数量，根据最新
                    报的风险以及对公司主要财务
                                                    总股本数量，更新了相关财务指标
第六节本次发 行     指标的潜在影响
对即期回报摊 薄     三、本次非公开发行的必要性和    更新了截至 2018 年 6 月 30 日的财务数
的影响及填补 回     合理性                          据
报的具体措施        七、关于本次非公开发行股票摊
                    薄即期回报的填补措施及相关      更新了本次非公开发行的审议情况
                    承诺事项的审议程序

第七节其他有必要披露的事项                          更新了日期




       特此公告。



                                                   新疆众和股份有限公司董事会
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    2018 年 9 月 15 日




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