证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2019-014 号
新疆众和股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2019 年 4 月 1 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位董事发出了第八届董事会第二次会议的通知，并于 2019 年 4 月 11 日在
本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事 9 名，实
际参会董事 9 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列
席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过了《关于公司 2018 年度资产处置及减值的议案》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司 2018 年度资产处置及减
值的公告》）
（三）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
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100%。
（四）审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度本公司（母公司）
实现净利润 191,835,441.46 元，加以前年度未分配利润，2018 年度可供股东分配
的利润为 620,264,964.87 元。
公司拟定：以总股本 861,802,034 股为基数，每 10 股派现金 0.7 元（含税），
共计分配现金 60,326,142.38 元（含税），期末未分配利润 559,938,822.49 元，结
转以后年度分配；2018 年度公司不进行资本公积金转增股本；若在实施利润分
配方案前公司股本变动，将按照分配总额 60,326,142.38 元（含税）不变，以实
施利润分配时股权登记日的公司总股本为基数确定每股派发金额。
公司独立董事才鸿年、介万奇、李薇对公司 2018 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案发表了如下独立意见：
1、公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等
文件的要求以及公司实际情况，有利于公司的稳定运营和长期发展。
2、本次董事会审议《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
依法履行表决和审议程序，合法合规。
3、同意将《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司
2018 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（五）审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》）
（六）审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
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表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职
情况报告》）
（七）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》）
（八）审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》）
（九）审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2018 年度社会责任报告》）
（十）审议通过了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（十一）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）
（十二）审议通过了《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
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（关联董事张新、孙健、陆旸回避表决）。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易
事项的公告》）
（十三）审议通过了《公司关于 2019 年度预计为子公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2019 年度预计为子公司提供
担保的公告》）
（十四）审议通过了《公司关于 2019 年度开展铝套期保值及远期结售汇业
务的议案》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于 2019 年度开展铝套期保值及
远期结售汇业务的公告》）
（十五）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事
宜的议案》。
为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，
并根据金融机构的有关规定，2019年度公司拟在下述23家银行办理总金额不超过
人民币2,859,000万元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类
借款（含外汇借款）、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、信用证、出口打包借款、
出口押汇、进口押汇、进口代付、远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、期权、利
率互换、本币及外币衍生品业务、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资
租赁业务（包括售后回租）、保理、跨境人民币风参、内保外债、内保外贷等融
资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据
等）作为担保方式。
序号 授信银行 授信金额
4
（人民币万元）
1 国家开发银行 400,000
2 进出口银行 400,000
3 建设银行 400,000
4 中国银行 300,000
5 兴业银行 180,000
6 交通银行 150,000
7 中信银行 100,000
8 工商银行 100,000
9 民生银行 100,000
10 北京银行 100,000
11 农业银行 100,000
12 广发银行 80,000
13 华夏银行 80,000
14 招商银行 80,000
15 浦发银行 60,000
16 乌鲁木齐银行 50,000
17 光大银行 50,000
18 哈密银行 39,000
19 新疆银行 30,000
20 东亚银行 20,000
21 昆仑银行 20,000
22 库尔勒银行 10,000
23 新疆绿洲国民村镇银行 10,000
合 计 2,859,000
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等同公司实
际融资金额，具体融资金额将以公司生产经营的实际资金需求为准。
在2019年度经营计划范围内，提请授权公司董事长签署以上额度内的银行授
信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。
本次申请授信额度有效期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年
年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（十六）审议通过了《公司关于确定预留限制性股票激励对象及数量的议
案》。
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表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于确定预留限制性股票激励对象
及数量的公告》）
（十八）审议通过了《公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的
通知》）
公司独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见，同意将相关议案提交董
事会审议；公司独立董事就上述第（二）、（四）、（十二）、（十三）、（十六）项议
案 发 表 了 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、
（十四）、（十五）项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》
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