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公司公告

南京化纤:2017年第三次临时股东大会资料2017-10-24  

						南京化纤股份有限公司                                       2017 年第三次临时股东大会资料


     股票代码:600889                                    股票简称:南京化纤




                            南京化纤股份有限公司

                2017 年第三次临时股东大会资料




                       地    址:    南京市六合区郁庄路 2 号

                       电    话:         025-84208005

                       传    真:         025-57518852




                                    二〇一七年十一月
南京化纤股份有限公司                                  2017 年第三次临时股东大会资料



         南京化纤股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议程

会议时间:2017 年 11 月 8 日 9 时 30 分


会议地点:江苏省南京市六合区郁庄路 2 号公司二楼会议室


会议主持人:董事长丁明国先生


一、     宣布会议开始


二、     宣布出席现场会议股东人数、代表股份数


三、     报告并审议议案


 序号                                     议案名称

  1      关于《南京化纤股份有限公司章程修订》的议案

四、     股东发言


五、     议案表决


六、     与会代表休息(工作人员统计投票结果)


七、     宣布现场表决结果


八、     见证律师宣读法律意见书


九、     宣布现场会议结束
    南京化纤股份有限公司                                               2017 年第三次临时股东大会资料



              议案:关于《南京化纤股份有限公司章程修订》的议案

    各位股东及股东代表:


           根据公司生产经营工作的需要,为进一步健全公司法人治理,经公司第九届董事会
    第五次会议审议,拟对《南京化纤股份有限公司章程》做出修订。具体修订内容如下:

  对应条款             修订前的条款内容                               修订后的条款内容
                       公司经南京市经济体制改             公司经南京市经济体制改革委员会于1992年6月25日

                   革委员会于1992年6月25日以宁        以宁体改字[1992]161号文批准,由南京化纤厂作为发起

                   体改字[1992]161号文批准,由        人,以定向募集方式设立。于1992年9月28日在南京市工商

                   南京化纤厂作为发起人,以定向       行政管理局登记注册,取得营业执照。
    原第一章
                   募集方式设立。于1992年9月28            统一社会信用代码:913210013492334G。
“总则”第二条
                   日在南京市工商行政管理局登

                   记注册,取得营业执照。

                       营   业    执   照   号   :

                   320191000001259。

    原第一章           公司住所:南京市六合区瓜           公司住所:南京市六合区雄州街道郁庄路2号。

“总则”第五条     埠镇大庙村。

                                                          第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共

    原第一章                                          产党的组织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方

“总则”新增第                                        向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够
                       无
十二条,以下条                                        数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。党组织机

款顺延。                                              构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作

                                                      经费纳入公司预算。

                                                          第九十六条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党

    新增第五章                                        委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,设

“党委”共两条,                                      立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员
                       无
以下章节、条款                                        可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、

顺延。                                                监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定

                                                      和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。
     南京化纤股份有限公司                                          2017 年第三次临时股东大会资料



                                                      第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内

                                                  法规履行职责。

                                                      (一) 保证监督党的路线方针政策在公司贯彻执行,落

                                                  实党中央重大战略决策以及省委、市委和新工投资集团党

                                                  委决策部署。

                                                      (二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理

                                                  者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会

                                                  或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董

                                                  事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行

                                                  考察,集体研究提出意见建议。

                                                      (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事

                                                  项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。

                                                      (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政

                                                  治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、

                                                  共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履

                                                  行监督责任。

                       董事会应当确定对外投资、       董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、

                  收购出售资产、资产抵押、对外 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审

     原第五章董   担保事项、委托理财、关联交易    查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人

事会第一百一十    的权限,建立严格的审查和决策     员进行评审,并报股东大会批准。董事会决定公司重大问题

条                程序;重大投资项目应当组织有    前,应当事先听取公司党委的意见。

                  关专家、专业人员进行评审,并

                  报股东大会批准。


          以上议案,已由公司第九届董事会第五次会议审议通过,提请各位股东及股东代表
     审议。


                                                                   南京化纤股份有限公司董事会


                                                                                2017 年 11 月 8 日