南京化纤:2017年第三次临时股东大会资料2017-10-24
南京化纤股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料
股票代码:600889 股票简称:南京化纤
南京化纤股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会资料
地 址: 南京市六合区郁庄路 2 号
电 话: 025-84208005
传 真: 025-57518852
二〇一七年十一月
南京化纤股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料
南京化纤股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议程
会议时间:2017 年 11 月 8 日 9 时 30 分
会议地点:江苏省南京市六合区郁庄路 2 号公司二楼会议室
会议主持人:董事长丁明国先生
一、 宣布会议开始
二、 宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
三、 报告并审议议案
序号 议案名称
1 关于《南京化纤股份有限公司章程修订》的议案
四、 股东发言
五、 议案表决
六、 与会代表休息(工作人员统计投票结果)
七、 宣布现场表决结果
八、 见证律师宣读法律意见书
九、 宣布现场会议结束
南京化纤股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料
议案:关于《南京化纤股份有限公司章程修订》的议案
各位股东及股东代表:
根据公司生产经营工作的需要,为进一步健全公司法人治理,经公司第九届董事会
第五次会议审议,拟对《南京化纤股份有限公司章程》做出修订。具体修订内容如下:
对应条款 修订前的条款内容 修订后的条款内容
公司经南京市经济体制改 公司经南京市经济体制改革委员会于1992年6月25日
革委员会于1992年6月25日以宁 以宁体改字[1992]161号文批准,由南京化纤厂作为发起
体改字[1992]161号文批准,由 人,以定向募集方式设立。于1992年9月28日在南京市工商
南京化纤厂作为发起人,以定向 行政管理局登记注册,取得营业执照。
原第一章
募集方式设立。于1992年9月28 统一社会信用代码:913210013492334G。
“总则”第二条
日在南京市工商行政管理局登
记注册,取得营业执照。
营 业 执 照 号 :
320191000001259。
原第一章 公司住所:南京市六合区瓜 公司住所:南京市六合区雄州街道郁庄路2号。
“总则”第五条 埠镇大庙村。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共
原第一章 产党的组织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方
“总则”新增第 向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够
无
十二条,以下条 数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。党组织机
款顺延。 构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作
经费纳入公司预算。
第九十六条 公司设立党委。党委设书记1名,其他党
新增第五章 委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,设
“党委”共两条, 立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员
无
以下章节、条款 可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、
顺延。 监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定
和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。
南京化纤股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会资料
第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内
法规履行职责。
(一) 保证监督党的路线方针政策在公司贯彻执行,落
实党中央重大战略决策以及省委、市委和新工投资集团党
委决策部署。
(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理
者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会
或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董
事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行
考察,集体研究提出意见建议。
(三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事
项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。
(四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政
治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、
共青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履
行监督责任。
董事会应当确定对外投资、 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
收购出售资产、资产抵押、对外 对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审
原第五章董 担保事项、委托理财、关联交易 查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人
事会第一百一十 的权限,建立严格的审查和决策 员进行评审,并报股东大会批准。董事会决定公司重大问题
条 程序;重大投资项目应当组织有 前,应当事先听取公司党委的意见。
关专家、专业人员进行评审,并
报股东大会批准。
以上议案,已由公司第九届董事会第五次会议审议通过,提请各位股东及股东代表
审议。
南京化纤股份有限公司董事会
2017 年 11 月 8 日