股票简称：南京化纤        股票代码： 600889        编号：临 2018-035

                        南京化纤股份有限公司

         第九届董事会第十一次会议决议（通讯方式表决）公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）召开本次董事会议的相关材料于 2018 年 7 月 2 日以传真和邮件方式
送达。
    （三）本次董事会于 2018 年 7 月 11 日(星期三)以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    同意公司使用不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上
述资金及时归还到募集资金专用账户。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
    特此公告。


                                                    南京化纤股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                       2018 年 7 月 13 日