股票简称：南京化纤        股票代码： 600889       编号：临 2018-036

                        南京化纤股份有限公司

         第九届监事会第八次会议决议（通讯方式表决）公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京化纤股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2018 年 7 月 11 日（星
期三）以通讯方式表决。召开本次会议的相关材料已于 2018 年 7 月 2 日以传真
和邮件方式送达公司各位监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
    本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，以通讯表决的方式
通过了以下议案：
    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    同意公司使用不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前将上
述资金及时归还到募集资金专用账户。
    该事宜不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可
减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，审议流程符合《上海证
券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                            南京化纤股份有限公司监事会
                                                  2018 年 7 月 13 日