南京化纤股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会资料

(二 O 一九年十一月二十一日)




        股票简称:南京化纤

        股票代码：600889




   公司办公地址：南京市六合区雄州街道郁庄路2号

   邮      编：   211511

   电      话：   025-84208005

   传      真：   025-57518852
  南京化纤股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会序


会议时间：2019 年 11 月 21 日（星期四 ）上午 9:30
会议地点： 南京市六合区雄州街道郁庄路 2 号公司二楼会议室
会议主持人：董事长丁明国先生
一、 宣布会议开始
二、 宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
三、 报告并审议议案
非累计投票议案
1     关于聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机
      构和内控审计机构的议案
四、 集中回答股东提问
五、 议案表决
六、 与会代表休息（工作人员统计投票结果）
七、 宣布现场表决结果
八、 律师宣读法律意见书
九、 宣布现场会议结束




                                               二 O 一九年十一月二十一日
议案一：关于聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案


各位股东、股东代表：
    一、聘请会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自 2012 年度
至 2018 年度已连续 7 年为本公司提供财务、内控审计服务，历年来均为本公司
出具了标准无保留意见的审计报告。该所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    根据国资监管的相关规定，综合考虑其审计年限以及本公司业务管理的变化
等情况，公司决定 2019 年度不再续聘其为公司的审计机构，江苏公证天业会计
师事务所已知悉该事项并确认无异议。公司董事会对江苏公证天业会计师事务所
多年来为公司提供的专业服务表示衷心感谢。
    为保证公司的审计独立性、客观性及公允性，同时为了适应公司未来的发
展需要，经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟聘用天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构，拟支付
其审计费用55万元人民币，聘用期为1年。
    二、拟聘任会计师事务所的情况
    企业名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：911101085923425568
    公司类型：特殊普通合伙
    主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
    执行事务合伙人：邱靖之
    成立日期：2012 年 3 月 5 日
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开
发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处
理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；
销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动。）
    资质：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书
（证书编号：11010150）和证券、期货相关业务许可证（证书序号：000406）。
    公司认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务
的经验和能力，具备证券、期货相关业务从业资格，能够为公司提供专业服务。
    三、聘任会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征
得了其理解和支持。
    2、公司审计委员会通过与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计项
目负责人的沟通及对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行审查，
认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，能够
胜任审计工作，向董事会提议聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计单位。
    3、公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘用天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》，同意公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务报告审计单位及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司股东大会审议。
    4、本次聘请会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，自公司股东大
会审议通过之日起生效。
    以上报告，提请各位股东及股东代表审议。




                                               二 O 一九年十一月二十一日