诚信 卓越    合作   责任

               2017 年第四次临时股东大会

                       法律意见书
致：中房臵业股份有限公司

    中房臵业股份有限公司（“公司”）2017 年第四次临时股东大会

（“本次股东大会”）于 2017 年 11 月 13 日在公司会议室召开，北京

市盈科律师事务所（“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会

议。

    本所及见证律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上海证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《律师事务

所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规

则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严

格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的

核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表

的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并承担相应法律责任。

    为出具本法律意见书，本所律师出席本次股东大会，审查关于本

次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和

记录，并参与本次股东大会的监票工作。

       本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公



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告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

   本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进

行审查判断，并据此出具法律意见如下：

   一、本次股东大会的召集、召开程序

    1．本次股东大会的召集

    本次股东大会由公司董事会召集。议案经公司第八届董事会第四

十次会议审议通过。

    公司在本次股东大会召开前 15 日已根据公司章程在指定的信息

披露报刊和互联网网站上刊登了召开本次股东大会的通知；上述通知

载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股

东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

    经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

    2．本次股东大会的召开

    公司本次股东大会现场会议于 2017 年 11 月 13 日下午 14：30 在

公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。会议由董事

长朱雷先生主持。

    公司通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的

投票平台，网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 13 日至 2017 年 11

月 13 日。 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的



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交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章

程》的规定。

    经本所律师验证，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

    1．出席会议的人员

    根据本次股东大会通知，股权登记日（2017 年 11 月 8 日）收市

后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司

全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

    经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6

人，代表公司股份 177,782,809 股，占本公司总股本 579,194,925 股的

30.69％。具体如下：

    ⑴ 现场投票：股东人数 4 人，代表股份数 177,776,109 股，占公

       司股份总数的比例 30.69％；

    ⑵ 网络投票：股东人数 2 人，代表股份数 6,700 股，占公司股份

       总数的比例 0.0012％。

    出席现场会议的股东资格经公司和律师验证；参与网络投票的股

东资格经上证所信息网络有限公司验证。

    此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席



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了会议。

    2．会议的召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格

均合法有效，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案：

1、关于制定未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议案；

2、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供

2017 年审计服务及审计费用的议案；

3、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供

2017 年内部控制审计服务及审计费用的议案。

    经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案

一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司

章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    1. 关于本次会议的表决程序

    本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票

和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；网络投票结束后，公

司委托上证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票的表决结果

进行合并统计，并当场予以公布。

    2. 关于本次会议的表决结果



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    出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。本次股东

大会议案获得有效通过。具体表决结果如下：

（1）、关于制定未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议案；

    表决结果：同意票 177,782,809 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；
同意票占出席会议股东所持表决权总数的 100.00 ％，超过出席会议
股东所持表决权的三分之二，该议案获得通过。
    其中中小投资者代表股份数 6,700 股。表决结果为：同意票 6,700
股，反对票 0 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的中小投资者所持
表决权总数的 100.00％。
（2）、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提

供 2017 年审计服务及审计费用的议案；

    表决结果：同意票 177,780,509 股，反对票 2,300 股，弃权票 0 股；
同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.9987 ％，超过出席会议
股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。
    其中中小投资者代表股份数 6,700 股。表决结果为：同意票 4,400
股，反对票 2,300 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的中小投资者
所持表决权总数的 65.6716％。
（3）、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提

供 2017 年内部控制审计服务及审计费用的议案。

    表决结果：同意票 177,780,509 股，反对票 2,300 股，弃权票 0 股；
同意票占出席会议股东所持表决权总数的 99.9987 ％，超过出席会议
股东所持表决权的二分之一，该议案获得通过。
    其中中小投资者代表股份数 6,700 股。表决结果为：同意票 4,400
股，反对票 2,300 股；弃权票 0 股；同意票占出席会议的中小投资者


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所持表决权总数的 65.6716％。


    本次股东大会的会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监

事、董事会秘书以及会议主持人签名。

    经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关

法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为

合法有效。

五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序

符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，

出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结

果合法有效。

    （以下无正文）




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 （本页无正文，为中房股份 2017 年第四次临时股东大会法律意见

书之律师签字页）




                        北京市盈科律师事务所



                         负责人   ：



                         见证律师：




                                  2017 年 11 月 13 日




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