证券代码：600890      股票简称：中房股份      编号：临 2018－013



                 中房置业股份有限公司
           第八届董事会四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    （一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    （二） 本次董事会会议通知和会议资料于 2018 年 5 月 15 日以电子邮件方
式发出。
    （三） 本次董事会于 2018 年 5 月 18 日以通讯表决方式召开。
    （四） 本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的
银行理财产品的议案》。

    在保证公司正常经营的前提下，授权经营管理层使用闲置资金购买安全性高、

流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 10,000 万元人民币，在上

述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

    该议案独立董事认为：公司运用闲置自有资金投资风险较低的银行理财产品，

有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在

损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。授权经营管理层有利

于加快投资决策程序，提高工作效率。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
    定于 2018 年 6 月 22 日召开 2017 年年度股东大会。详见《关于召开 2017


                                     1
年年度股东大会的通知（临 2018-014）》。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、   上网公告附件
    独立董事意见。


    特此公告。




                                              中房置业股份有限公司董事会
                                                   2018 年 5 月 18 日




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