证券代码：600890      股票简称：中房股份      编号：临 2019－008



                   中房置业股份有限公司
             第八届董事会五十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    （一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定；
    （二） 本次董事会的会议通知和材料于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式
发出；
    （三） 本次董事会于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召
开；
    （四） 本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人；
    （五） 本次董事会由董事长朱雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。
    二、 董事会会议审议情况
    （一） 审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二） 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三） 审议通过了《2018 年度财务决算报告》。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四） 审议通过了《2018 年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
   经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于母公司所有
者的净利润为-42,021,979.22元，加上年初未分配利润-390,525,841.59元，期末可
供分配的利润为-432,547,820.81元。
    由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积


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金不转增股本。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五） 审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署
《2018 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六） 审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七） 审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。详见上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八） 审议通过了《董事会关于 2018 年度审计报告中非标意见的专项说明》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九） 审议通过了《2019 年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十） 审议通过了《关于 2019 年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）   审议通过了《关于授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较
低的银行理财产品的议案》。

    在保证公司正常经营的前提下，授权经营管理层使用闲置资金购买安全性高、

流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过 10,000 万元人民币，在上

述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

    该议案独立董事认为：公司运用闲置自有资金投资风险较低的银行理财产品，

有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在

损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。授权经营管理层有利

于加快投资决策程序，提高工作效率。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）   审议通过了《关于暂不召开 2018 年度股东大会的议案》。股东大

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会通知另行发出。
   本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   上述议案（一）、（二）、（三）及（四）项议案须提交 2018 年度股东大会审
议。
   特此公告。




                                             中房置业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 26 日




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