秋林集团：关于2017年年度股东大会取消部分议案的公告2018-06-23
证券代码：600891 证券简称：秋林集团 公告编号：2018- 049
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2018 年 6 月 28 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600891 秋林集团 2018/6/22
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
15 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
16.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行方式
16.03 本次发行对象和认购方式
16.04 发行数量
16.05 本次发行价格和定价原则
16.06 本次发行募集资金用途
16.07 本次发行股票的限售期及上市安排
16.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
16.09 本次发行的上市地点
1
16.10 本次发行决议的有效期
17 《关于收购河北宏润核装备科技股份有限公司股权的议案》
18 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
19 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》
20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
22 《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开
发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事
宜的议案》
2、 取消议案原因
公司于 2018 年 6 月 3 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议
案》、《关于收购河北宏润核装备科技股份有限公司股权的议案》、《关于公司
非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关
于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承
诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关
事宜的议案》（上述 9 个议案以下简称“非公开发行股票事宜相关议案”），上
述非公开发行股票事宜相关议案已由董事会提交 2018 年 6 月 28 日召开的 2017
年年度股东大会审议。
但鉴于目前相关协议还在商榷过程中，为此董事会决定取消公司 2017 年年
度股东大会对非公开发行股票事宜相关议案的审议工作。上述议案的取消不会影
响公司非公开发行工作的正常推进，上述非公开发行股票相关事宜公司将召开临
时股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，公司于 2018 年 6 月 16 日公告的原股东大会通知
事项不变。
2
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号 8 楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日
至 2018 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
2 《公司 2017 年度利润分配方案》 √
3 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
4 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
5 《关于修订<公司章程>的议案》 √
6 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 √
7 《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 √
2018 年度日常关联交易的议案》
8 《关于为全资子公司金桔莱 2018 年度申请 √
综合授信提供担保的议案》
9 《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和 √
内控审计机构的议案》
3
10 《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩 √
承诺实现情况及相关重组方对公司进行业
绩补偿的议案》
11 《关于拟回购注销公司 2015 年度发行股份 √
购买资产部分股票的议案》
12 《关于提请股东大会授权公司董事会全权 √
办理股份回购及工商变更等相关事项的议
案》
13 《关于根据股份的回购注销变更公司注册 √
资本及修改<公司章程>的议案》
14 《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请 √
综合授信提供担保的议案》
15 《关于选举陶萍为第九届董事会董事的议 √
案》
16 《关于选举隋吉平为第九届董事会董事的 √
议案》
17 《关于<哈尔滨秋林集团股份有限公司第一 √
期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
18 《关于<哈尔滨秋林集团股份有限公司第一 √
期员工持股计划管理办法>的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 √
员工持股计划相关事宜的议案》
听取《独立董事 2017 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议、
第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议、第九届董事会第十二
次会议、第九届监事会第九次会议、第九届董事会第十三次会议、第九届董
事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议审议；相关公告分别于 2018
4
年 4 月 28 日、2018 年 5 月 10 日、2018 年 5 月 26 日、2018 年 6 月 5 日、2018
年 6 月 16 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、 特别决议议案：议案 5、8、13、14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、7、8、9、13、14、15、16、17、18、
19
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、10、11、12、17、18、19
应回避表决的关联股东名称：天津嘉颐实业有限公司、颐和黄金制品有限公
司、黑龙江奔马投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 23 日
5
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨秋林集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2017 年度财务决算报告》
2 《公司 2017 年度利润分配方案》
3 《公司 2017 年度董事会工作报告》
4 《公司 2017 年度监事会工作报告》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
7 《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年
度日常关联交易的议案》
8 《关于为全资子公司金桔莱 2018 年度申请综合授
信提供担保的议案》
9 《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审
计机构的议案》
10 《关于公司重大资产重组 2017 年度业绩承诺实现
情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
11 《关于拟回购注销公司 2015 年度发行股份购买资
产部分股票的议案》
12 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份
回购及工商变更等相关事项的议案》
6
13 《关于根据股份的回购注销变更公司注册资本及修
改<公司章程>的议案》
14 《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信
提供担保的议案》
15 《关于选举陶萍为第九届董事会董事的议案》
16 《关于选举隋吉平为第九届董事会董事的议案》
17 《关于<哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工
持股计划（草案）及其摘要>的议案》
18 《关于<哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工
持股计划管理办法>的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股
计划相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
7
