黑龙江诚待律师事务所
关于哈尔滨秋林集团股份有限公司
2017 年度股东大会
法律意见书
黑诚律字(2018)第 28 号
致：哈尔滨秋林集团股份有限公司
黑龙江诚待律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，
指派本所崔岩律师、孙盛槐律师出席公司 2017 年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《哈尔滨
秋林集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定
出具。
为出具本法律意见书，本所律师已对公司本次股东大会所涉及的
有关事项进行了审查，查阅了出具本法律意见书所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。同时本所已得到公司确认，
公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有
效的，无虚假、遗漏和隐瞒之处。本所律师按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽职精神，仅就本次股东大会公司的召集、召
1
开程序，出席会议人员的资格，会议召集人的资格，会议的表决程序、
表决结果的合法有效性发表法律意见。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公
告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所律师
发表的法律意见承担法律责任。
一、 本次股东大会的召集、召开程序
１、公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议、
第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议、第九届董事会
第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届董事会第十三次会
议、第九届监事会第十次会议，第九届董事会第十四次会议、第九届
监事会第十一次会议，已分别于 2018 年 4 月 26 日、 2018 年 5 月 8
日、2018 年 5 月 25 日、2018 年 6 月 3 日、2018 年 6 月 15 日召开，
审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
２、公司董事会已于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 10 日、2018
年 5 月 26 日、2018 年 6 月 5 日、2018 年 6 月 16 日在《上海证券报》、
上海证券交易所网站刊登了有关公司召开本次股东大会的通知，载明
了会议召开日期、时间和地点、会议召集人、投票方式、网络投票系
统、起止日期和投票时间、会议审议事项、股东大会投票注意事项、
会议出席对象、股权登记日、会议登记方法、联系人和联系方式等事
项。
３、经本所律师核查，本次股东大会采取了现场会议和网络投票
相结合的形式召开，其中现场会议于 2018 年 6 月 28 日（星期四）下
2
午 13:30 在哈尔滨市南岗区东大直街 319 号哈尔滨秋林集团股份有限
公司八楼会议室召开，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进
行网络投票的起止时间为 2018 年 6 月 28 日（星期四），采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为，股东
大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议由公司董事潘建华女士主持。
本所律师经审核，会议召开的实际时间、地点、会议议程及其他
事项与前述通知披露一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格
１、出席会议的股东（含委托代理人）
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证，股东的
授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的
股东（含委托代理人）共 4 名，代表有表决权股份 322,509,042 股，
占公司有表决权股份总数的 52.2209 %；根据上海证券交易所提供的
参加本次股东大会网络投票的相关信息，通过网络投票系统投票的股
东共 10 名，代表有表决权股份 3,327,800 股，占公司有表决权股
份总数 0.5388%。
综上，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 14 名，代
表 有 表 决 权股 份 325,836,842 股 ，占 公 司 有 表决 权股 份 总 数的
52.7597 %。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
3
统提供机构上海证券交易所验证其身份。经本所律师验证，出席本次
股东大会现场会议的股东（包括委托代理人）资格符合有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
２、出席会议的其他人员
除上述出席本次股东大会的股东及股东委托代理人外，出席会议
人员还有公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
本所律师经审核，出席本次股东大会的股东和有关人员资格符合
《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其资格合法
有效。
三、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师经审核，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。其
中，网络投票系统通过上海证券交易所向公司全体股东提供投票平
台。出席本次股东大会股东对会议通知所列明的议案作了逐项审议并
以记名投票方式进行了逐项表决。会议按照《股东大会规则》、《公
司章程》规定的程序，对现场投票进行了计票、监票，并当场公布表
决结果。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投
票统计和上海证券交易所提供的网络投票相关信息，合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。
4
根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、审议《公司 2017年度财务决算报告》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
325,719,042 99.9638 117,800 0.0362 0 0.00
2、审议《公司 2017 年度利润分配方案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
322,509,042 98.9786 3,327,800 1.0214 0 0.00
3、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
325,719,042 99.9638 117,800 0.0362 0 0.00
4、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
325,719,042 99.9638 117,800 0.0362 0 0.00
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
325,719,042 99.9638 117,800 0.0362 0 0.00
6、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
325,719,042 99.9638 117,800 0.0362 0 0.00
5
7、审议《关于确认2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关
联交易的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
3,841,198 97.0244 117,800 2.9756 0 0.00
8、审议《关于为全资子公司金桔莱2018年度申请综合授信提供担
保的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
325,719,042 99.9638 117,800 0.0362 0 0.00
9、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
324,669,042 99.6415 1,167,800 0.3585 0 0.00
10、审议《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相
关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
3,854,198 97.3528 104,800 2.6472 0 0.00
11、审议《关于拟回购注销公司2015年度发行股份购买资产部分
股票的议案》
股东 同意 反对 弃权
6
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
3,854,198 97.3528 104,800 2.6472 0 0.00
12、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及
工商变更等相关事项的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
3,854,198 97.3528 104,800 2.6472 0 0.00
13、审议《关于根据股份的回购注销变更公司注册资本及修改<公
司章程>的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
325,732,042 99.9678 104,800 0.0322 0 0.00
14、审议《关于为公司全资子公司深圳金桔莱申请综合授信提供担
保的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
325,719,042 99.9638 117,800 0.0362 0 0.00
15、审议《关于选举陶萍为第九届董事会董事的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
325,719,042 99.9638 117,800 0.0362 0 0.00
16、审议《关于选举隋吉平为第九届董事会董事的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
7
A股
325,719,042 99.9638 117,800 0.0362 0 0.00
17、审议《关于<哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）及其摘要>的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
3,841,198 97.0244 117,800 2.9756 0 0.00
18、审议《关于<哈尔滨秋林集团股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法>的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
3,841,198 97.0244 117,800 2.9756 0 0.00
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
股东 同意 反对 弃权
类型 票 数 比例（%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股
3,841,198 97.0244 117,800 2.9756 0 0.00
听取《独立董事2017年度述职报告》。
本所律师经审核，上述提交本次股东大会审议的议案均以符合
《公司法》和《公司章程》规定的表决权票数同意通过；本次股东大
会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序，出席会议人员的资格，召集人的资格，表决程序等相关事项符
8
合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本肆份，无副本。
（以下无正文）
9
（本页无正文，为《黑龙江诚待律师事务所关于哈尔滨秋林集团
股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
黑龙江诚待律师事务所 经办律师：
（公章）
负责人：
二 O 一八年六月二十八日
10
11
