股票代码：600891               股票简称：秋林集团              编号：临 2018-057



                   哈尔滨秋林集团股份有限公司
                       关于董事变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日收到独立
董事王福胜先生提交的因任期已满，请求辞去所担任的公司独立董事职务及审计委
员会主任委员、薪酬考核委员会委员等职务的辞职报告。公司已于第九届董事会第
十三次会议审议通过该辞职报告，同时提名陶萍女士为第九届董事会董事候选人，
任期至第九届董事会届满。该议案已提交公司2017年度股东大会审议通过。
    公司于 2018 年 6 月 13 日收到董事、副董事长平贵杰先生提交的辞职报告，其
本人因工作原因，请求辞去所担任的哈尔滨秋林集团股份有限公司董事、副董事长、
战略委员会委员等职务，辞职后其在公司无其他任职。公司已于第九届董事会第十
四次会议审议通过该辞职报告，同时提名隋吉平先生为第九届董事会董事候选人，
任期至第九届董事会届满。该议案已提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
    以上董事变更情况公司已在2018年6月5日《第九届董事会第十三次会议决议公
告》（临2018-031）、2018年6月16日《第九届董事会第十四次会议决议公告》（临
2018-046）以及《2017年年度股东大会决议公告》（临2018-050）中披露，现将以
上情况进行公告。
    公司董事会对王福胜先生、平贵杰先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                             哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
                                                           2018 年 8 月 31 日