股票代码：600891              股票简称：秋林集团              编号：临 2018-079

                   哈尔滨秋林集团股份有限公司
            第九届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）公司第九届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次监事会会议通知和材料于2018年12月24日以电子邮件方式发出。
    （三）本次监事会会议于2018年12月27日在公司8楼会议室以现场表决方式
召开。
    （四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
    （五）会议由监事会主席李岩女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
    公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会
对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要以及监管政策与市
场融资环境，进一步优化方案，再次启动员工持股计划，以建立长期有效的激励
约束机制、充分调动公司员工工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工
个人利益相结合，实现公司和员工个人的长期共同发展。公司董事会的决策程序
符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。




                                          哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
                                                     2018 年 12 月 27 日