证券代码：600891               证券简称：*ST 秋林            编号：临 2021-005



               哈尔滨秋林集团股份有限公司
           第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）公司第九届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会会议通知和材料于2021年1月26日以电子邮件方式发出。
    （三）本次董事会会议于2021年2月19日在公司8楼会议室以现场与视频会议结
合方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，现场出席董
事4人：潘建华董事、侯勇董事、隋吉平董事、陶萍独立董事；以视频接入方式出
席董事3人：曲向荣董事、任枫独立董事、白彦壮独立董事。
    （五）会议由董事潘建华女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    2. 审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3. 审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股
份有限公司2020年年度报告全文及摘要》。
    4. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    5. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

    2020 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润-582,475,289.14 元，加公司
年 初 未 分 配 利 润 -3,839,745,428.41 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-4,422,220,717.55 元。
    因为本年度可供股东分配的利润为-4,422,220,717.55 元，所以 2020 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。
    6. 审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股
份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    7. 听取了《独立董事 2020 年度述职报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股
份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
    8. 听取了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股
份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
    9.审议通过了《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股
份有限公司董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
    10．审议通过了《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股
份有限公司董事会对审计报告涉及事项的专项说明》。
    11. 审议通过了《关于退市情况的专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈尔滨秋林集团股


                                        ２
份有限公司关于退市情况的专项报告》。


    上述议案 1、4、 需提交公司 2020 年度股东大会审议，上述议案 7 需提交公
司 2020 年度股东大会听取，2020 年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。




                                            哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 23 日




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