股票简称：大晟文化       股票代码：600892       公告编号：临2017－077


             大晟时代文化投资股份有限公司
            第十届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第六次会议于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议
应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由周镇科先生主持。会议的召
开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通
过决议如下：

一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    为了规范政府补助的会计处理，提高会计信息质量，中国财政部
颁布了财会【2017】15 号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府
补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则修订的
颁布实施，公司需要对原会计政策进行相应变更，并按照文件规定的
起始日开始执行。
    根据上述文件的规定，公司将修改财务报表列报，在利润表中的
“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将 2017年1月1
日起与日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至
“其他收益”项目。
    经董事会审议，根据新准则的要求，公司将修改财务报表列报，
本次会计政策变更对公司资产和损益不产生影响。本次会计政策变更
无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    为满足公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称
“悦融投资”）经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运
能力，结合悦融投资自身情况，经董事会审议，同意悦融投资拟向工
商银行申请人民币不超过 2 亿元的授信额度，期限不超过 5 年。具体
融资金额将视悦融投资经营的实际资金需求而确定，融资期限以及具
体细则以实际签署的合同为准。
    悦融投资拟质押其持有的康曦影业深圳有限公司 36%股权为上述
授信事项作担保；公司及公司实际控制人周镇科先生拟为上述授信事
项提供担保。
    本次拟提供担保的周镇科先生为悦融投资关联方，周镇科先生向
悦融投资提供担保，悦融投资未提供反担保，符合《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定的情况，公司可以向上
海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    经董事会审议，同意该项议案。本议案尚需提交公司股东大会审
议，并提请公司股东大会授权管理层具体办理上述授信事项所有有关
事宜。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票


三、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》
    为进一步规范和完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性
文件等规定，结合公司实际情况，拟制定或修订公司《影视项目投资
管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。以上制定或
修订的相关制度经本次董事会审议通过后生效，原相关制度同时废止。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
四、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    经公司董事会审议，同意于 2017 年 10 月 16 日(星期一)召开公
司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关于向银行申请授信额度的
议案》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    特此公告。



                          大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                             2017 年 9 月 20 日