股票简称：大晟文化       股票代码：600892       公告编号：临2018－054


             大晟时代文化投资股份有限公司
          第十届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十八次会议于 2018 年 9 月 13 日在深圳市罗湖区笋岗街道梨园
路 6 号物资控股置地大厦 21 层公司会议室以现场结合通讯的表决方
式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由副董事长
黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
    一、审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的议案》
    根据《大晟时代文化投资股份有限公司 2018 年股票期权激励计
划（草案）》的规定和公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2018 年股票期权激励计划规定的授予条件已经满足，
确定 2018 年 9 月 13 日为首次授予日，行权价格为 8.42 元/股，向
13 名激励对象授予股票期权 2400 万份。
    公司董事陈井阳、陈胜金、黄苹属于公司股权激励计划的受益人
及关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了表决。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    特此公告。

                             大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                                   2018 年 9 月 14 日