证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：2019-029
大晟时代文化投资股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资控股置地大
厦 21 层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 289,841,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
51.8070%
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长黄苹女士主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公
司章程》以及有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长周镇科先生、独立董事陈建根先生、
董事徐立坚先生因公出差未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书方吉槟先生、财务总监王德祥先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
10、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
12、 议案名称：《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
14、 议案名称：《关于与康曦影业原股东签署业绩补偿协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 289,828,512 99.9954 13,300 0.0046 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《公司 2018 年度利
5 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
润分配预案》
《公司 2018 年度内
6 部控制自我评价报 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
告》
《关于使用闲置自有
7 资金进行现金管理的 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
议案》
《关于公司部分募集
8 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
资金投资项目结项并
将节余募集资金永久
补充流动资金的议
案》
《关于公司 2018 年
度日常关联交易执行
9 情况及 2019 年度日 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
常关联交易预计的议
案》
《关于计提资产减值
10 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
准备的议案》
《关于变更公司名
11 称、注册地址及修订 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
<公司章程>的议案》
《关于 2019 年度申
12 请银行综合授信的议 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
案》
《关于续聘会计师事
13 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
务所的议案》
《关于与康曦影业原
14 股东签署业绩补偿协 15,752,640 99.9156 13,300 0.0844 0 0.0000
议的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。
议案 11 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（深圳）律师事务所
律师：徐非池、杨易藩
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的大晟时代文化投资股份
有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、 经北京大成（深圳）律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意
见书。
大晟时代文化投资股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
