股票简称：大晟文化      股票代码：600892         公告编号：临2019－054


             大晟时代文化投资股份有限公司
         第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十五会议于 2019 年 8 月 29 日在深圳市福田区景田北一街
28-1 号邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应
到董事 9 名，实到 8 名，董事徐立坚因公务出差，未能现场出席，委
托董事陈胜金代为表决。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事和
高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

    1.审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    2.审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    3.审议通过《关于会计政策变更的议案》

    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一

般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报

表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年

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度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据该通知

的要求，公司对原会计政策进行相应变更，自 2019 年半年度报告起

按上述规定的相关要求编制财务报表。

    经董事会审议，本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生

影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计

政策变更无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

    4.审议通过《关于子公司拟签署补充协议的议案》

    公司于 2019 年 5 月 31 日召开的第十届董事会第二十三次会议审

议通过《关于转让孙公司股权的议案》，同意公司全资子公司深圳悦

融投资管理有限公司向郑超、邹常雷和赵静转让持有的深圳市第七感

影视文创有限公司 49%股权，并签署了相应的《股权转让协议》（以

下简称“《原协议》”），《原协议》主要内容参见公司于 2019 年 6 月 1

日披露的《关于转让孙公司股权的公告》。

    后经邹常雷申请，董事会审议通过，同意公司全资子公司深圳悦

融投资管理有限公司与郑超、邹常雷、赵静和周磊签署补充协议，邹

常雷将其在《原协议》项下的全部权利和义务一并转让给周磊，周磊

同意受让并将严格履行《原协议》。

    除以上补充协议约定的条款外，《原协议》其他内容保持不变。


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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


特此公告。

                      大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                            2019 年 8 月 30 日




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