大晟文化:第十届董事会第二十五次会议决议公告2019-08-30
股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临2019-054
大晟时代文化投资股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董
事会第二十五会议于 2019 年 8 月 29 日在深圳市福田区景田北一街
28-1 号邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应
到董事 9 名,实到 8 名,董事徐立坚因公务出差,未能现场出席,委
托董事陈胜金代为表决。本次董事会由周镇科先生主持,公司监事和
高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过决议如下:
1.审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
2.审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一
般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报
表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年
1
度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据该通知
的要求,公司对原会计政策进行相应变更,自 2019 年半年度报告起
按上述规定的相关要求编制财务报表。
经董事会审议,本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生
影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计
政策变更无需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票
4.审议通过《关于子公司拟签署补充协议的议案》
公司于 2019 年 5 月 31 日召开的第十届董事会第二十三次会议审
议通过《关于转让孙公司股权的议案》,同意公司全资子公司深圳悦
融投资管理有限公司向郑超、邹常雷和赵静转让持有的深圳市第七感
影视文创有限公司 49%股权,并签署了相应的《股权转让协议》(以
下简称“《原协议》”),《原协议》主要内容参见公司于 2019 年 6 月 1
日披露的《关于转让孙公司股权的公告》。
后经邹常雷申请,董事会审议通过,同意公司全资子公司深圳悦
融投资管理有限公司与郑超、邹常雷、赵静和周磊签署补充协议,邹
常雷将其在《原协议》项下的全部权利和义务一并转让给周磊,周磊
同意受让并将严格履行《原协议》。
除以上补充协议约定的条款外,《原协议》其他内容保持不变。
2
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2019 年 8 月 30 日
3