股票简称：大晟文化       股票代码：600892       公告编号：临2019－061


             大晟时代文化投资股份有限公司
         第十届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十六次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本
次董事会会议应收到董事表决票 9 份，实际收到 9 份。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以记名投票表决方式审
议通过决议如下：
    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    二、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
    三、审议通过《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的
议案》
    经董事会审议，为促进康曦影业的可持续经营发展，同意按照公
司第十届董事会第十九次会议批准的条件继续对康曦影业提供5000
万元人民币（含）的借款额度，有效期延长1年至2020年10月28日。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》，康曦影业为公司的关联
法人，本次公司及公司控股子公司拟继续对康曦影业提供借款额度构
成公司的关联交易。
    关联董事陈井阳先生回避表决本议案。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票
    四、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议
案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票


   特此公告。

                             大晟时代文化投资股份有限公司董事会

                                               2019 年 10 月 30 日