股票代码：600893              股票简称：航发动力           公告编号：2017-63




                     中国航发动力股份有限公司
               第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十九次会议（下
称“本次会议”）通知于 2017 年 9 月 15 日分别以传真和邮件形式向公司全体监
事发出。本次会议于 2017 年 9 月 20 日以现场方式在北京市召开。本次会议应出
席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事会主席陈锐先生委托监事姚玉海先生代为主持
会议并表决，合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由监事姚玉海先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下
议案：

    一、审议通过《关于向全资子公司黎明公司、黎阳动力和南方公司增资的
议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议
案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于全资子公司南方公司挂牌转让株洲易力达机电有限公
司股权的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                                     中国航发动力股份有限公司监事会

                                                    2017 年 9 月 20 日