股票代码：600893            股票简称：航发动力               公告编号：2018-02



                     中国航发动力股份有限公司
              第八届监事会第二十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二十三次会议
（下称“本次会议”）通知于 2017 年 12 月 25 日分别以传真和邮件形式向公司全
体监事发出。本次会议于 2018 年 1 月 4 日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店
召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 2 人，监事会主席陈锐先生委托监事
姚玉海先生代为出席并主持会议。公司部分高管出席会议。本次会议合计可履行
监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。

    本次会议由监事姚玉海先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下
议案：

    一、     审议通过《关于 2018 年度与实际控制人及其下属关联方之持续性关
联交易的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、     审议通过《关于 2018 年度对外担保的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、     审议通过《关于 2018 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协
议的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、     审议通过《关于申请 2018 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



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    五、   审议通过《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实
施内容的议案》

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   特此公告。

                                        中国航发动力股份有限公司

                                                       监事会

                                                2018 年 1 月 4 日




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