股票代码：600893            股票简称：航发动力               公告编号：2018-32



                     中国航发动力股份有限公司
                 第九届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 5 月 9 日分别以传真和邮件形式向公司
全体董事发出。本次会议于 2018 年 5 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参加
会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务
11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。

    本次会议由公司董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过
了以下议案：

       一、 审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议
案》

    具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于子公司中
航 精 密铸造科技有限公司股东 减资退出 暨关联交易 的公告》（公告编号：
2018-34）。

    本议案所涉减资退出方中航航空产业投资有限公司为公司关联方，本次减资
退出构成关联交易。公司董事会成员不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情
形。

    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：董事会成员中
不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形，董事会的表决程序符合《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；本次减资的对价以评估值为基
础进行确定，定价公允；本次减资不影响公司对精铸公司的控股地位；公司同意
本次减资是从自身情况和发展战略角度出发作出的决定，对公司持续经营能力及


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当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意将该项
议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会。公司 2018 年第四次
临时股东大会召开的相关事项如下：

    1．会议召开时间：2018 年 5 月 30 日 13:30

    2．股权登记日：2018 年 5 月 23 日

    3．会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店

    4．召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开

    5．会议审议事项：

    《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》




    特此公告。




                                                中国航发动力股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2018 年 5 月 15 日




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