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公司公告

航发动力:独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见2018-05-15  

						                中国航发动力股份有限公司独立董事

         关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,我们作为中国航发
动力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着独立客观判断的原则,
现就公司第九届董事会第四次会议审议的《关于子公司中航精密铸造科技有限公
司股东减资退出的议案》发表独立意见如下:


    本议案所涉减资退出方中航产投为公司关联方,本次减资退出构成关联交易。
公司董事会成员不涉及关联董事,不存在需要回避表决的情形。董事会的表决程
序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。


    本次减资的对价以评估值为基础进行确定,定价公允。本次减资不影响公司
对精铸公司的控股地位。公司同意本次减资是从自身情况和发展战略角度出发作
出的决定,对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响,不存在损害公司及
中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

                            (以下无正文)
(本页无正文,为《中国航发动力股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四

次会议相关事项的独立意见》之签字页)




    独立董事签字:




    独立董事:王珠林




    独立董事:赵晋德




    独立董事:岳     云




    独立董事:梁工谦
年   月   日