股票代码：600893             股票简称：航发动力              公告编号：2018-63




                     中国航发动力股份有限公司
                 第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 10 月 19 日分别以传真和邮件形式向公
司全体监事发出。本次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会
议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司
章程》的规定。
    本次会议由公司监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并
通过了以下议案：
    一、审议通过《关于 2018 年三季度报告及摘要的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于新增 2018 年度对外担保的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联
交易的议案》
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。
                                                    中国航发动力股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2018 年 10 月 30 日