股票代码：600893            股票简称：航发动力               公告编号：2018-62



                     中国航发动力股份有限公司
                第九届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 10 月 19 日分别以传真和邮件形式向公
司全体董事发出。本次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加会议董事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务
11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
    本次会议由公司董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过
了以下议案：

    一、 审议通过《关于 2018 年三季度报告及摘要的议案》
    公司严格按照《关于做好上市公司 2018 年三季度报告披露工作的通知》等
有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2018 年三季度报告》及其
摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于变更会计政
策的公告》（公告编号：2018-64）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、 审议通过《关于新增 2018 年度对外担保的议案》
    具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于新增 2018 年


                                       1
度对外担保的公告》（公告编号：2018-65）。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、 审议通过《关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关
联交易的议案》
    具 体 情 况 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于新增 2018 年
度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》（公告编号：2018-66）。
    本议案涉及关联交易事项，公司关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄兴东
先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生已回避表决。
    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    五、 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议召开公司 2018 年第六次临时股东大会。公司 2018 年第六次
临时股东大会召开的相关事项如下：
    1. 会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 13:30
    2. 股权登记日：2018 年 11 月 12 日
    3. 会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
    4. 召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
    5. 会议审议事项：
    《关于新增 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的议案》


    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                                 中国航发动力股份有限公司
                                                           董事会


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    2018 年 10 月 30 日




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