航发动力:第九届监事会第八次会议决议公告2019-01-05
股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2019-03
中国航发动力股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会第八次会议(下
称“本次会议”)通知于 2018 年 12 月 25 日分别以传真和邮件形式向公司全体监
事发出。本次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。
本次会议应出席监事 3 人,亲自出席 3 人,合计可履行监事权利义务 3 人。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有
限公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席史景明先生主持,经与会监事认真审议,表决并
通过了以下议案:
一、 审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉
暨关联交易的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交
易预计执行情况的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于 2019 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交
易的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、 审议通过《关于 2019 年度对外担保的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《关于 2019 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协
议的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
六、 审议通过《关于申请 2019 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2019 年 1 月 4 日