股票代码：600893             股票简称：航发动力              公告编号：2019-03




                     中国航发动力股份有限公司
                第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第八次会议（下
称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 25 日分别以传真和邮件形式向公司全体监
事发出。本次会议于 2019 年 1 月 4 日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店召开。
本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3 人。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有
限公司章程》的规定。

    本次会议由公司监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并
通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于与中国航发集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉
暨关联交易的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、 审议通过《关于 2018 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交
易预计执行情况的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、 审议通过《关于 2019 年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交
易的议案》

     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、 审议通过《关于 2019 年度对外担保的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、 审议通过《关于 2019 年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协
议的议案》

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、 审议通过《关于申请 2019 年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

   表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                               中国航发动力股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2019 年 1 月 4 日