股票代码：600893              股票简称：航发动力          公告编号：2019-24




                     中国航发动力股份有限公司
               第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第十一次会议（下
称“本次会议”）通知于 2019 年 5 月 12 日分别以传真和邮件形式向公司全体监
事发出。本次会议于 2019 年 5 月 17 日以现场方式在西安市未央区天鼎酒店会议
室召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人，合计可履行监事权利义务 3
人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    本次会议由公司监事会主席史景明先生主持，经与会监事认真审议，表决并
通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    二、 审议通过《关于新增 2019 年度对外担保的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                                    中国航发动力股份有限公司
                                                                监事会
                                                           2019 年 5 月 17 日