股票代码：600893           股票简称：航发动力                公告编号：2019-062



                     中国航发动力股份有限公司
                第九届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 10 月 19 日分别以传真和邮件形式
向公司全体董事发出。本次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会
议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。

    本次会议由董事长陈少洋先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以
下议案：

       一、审议通过《关于 2019 年第三季度报告及摘要的议案》

    公司严格按照《关于做好上市公司 2019 年第三季度报告披露工作的通知》
等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2019 年第三季度报告》
及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       二、审议通过《关于公司下属子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责
任公司拟减持中航资本股票的议案》

    根据生产经营需要，中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称
“黎明公司”）拟减持其所持中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”）
股份用于补充流动资金。经审议，董事会同意黎明公司减持其持有的中航资本
22,261,890 股股票（占中航资本总股本的 0.25%）。

    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



                                       1
特此公告。

                 中国航发动力股份有限公司
                             董事会
                      2019 年 10 月 30 日




             2