股票简称：广日股份          股票代码：600894         编号：临 2018—027



                           广州广日股份有限公司
                     第八届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以邮件的形式发
出第八届监事会第三次会议通知，会议于2018年8月23日在广州市天河区珠江新城华
利路59号东塔13楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席
监事3人。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过
了以下议案：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度报告》，并
发表如下审核意见：

    1、《2018 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
    2、《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    3、《2018 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于
定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司 2018 年
半年度的财务状况；
    4、监事会未发现参与编制和审议《2018 年半年度报告》的人员有违反保密规定
的行为。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
    公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准
确、完整地反映公司 2018 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使

                                     1
用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
   特此公告。




                                        广州广日股份有限公司监事会
                                          二〇一八年八月二十五日




                                    2