广州广日股份有限公司独立董事
   关于公司追加 2018 年度办公场地租赁费用预算的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》和《广州广日股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司
的独立董事，基于独立判断立场，现就 2019 年 2 月 26 日公司以通讯表决方式召开的第
八届董事会第六次会议《关于追加 2018 年度办公场地租赁费用预算的议案》发表如下
独立意见：

    根据公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第二次会议及 2018 年 5 月 22 日
召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018-2019 年日常关联交易的议案》、
《2018 年财务预算方案》，公司向控股股东广州广日集团有限公司（以下简称“广日集
团”）租赁办公场地，现实际租赁期限及租赁价格发生变化，公司拟追加 2018 年度办公
场地租赁费用预算人民币 180.66 万元。我们认为租赁价格是广日集团根据国有企业物
业出租相关管理规定履行资产评估程序后结合市场公允价格公平、合理确定，符合中国
证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。在审议本事
项时，关联董事蔡瑞雄、景广军、王福铸、黄双全已回避表决，非关联董事一致表决通
过，会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司追
加 2018 年度办公场地租赁费用预算人民币 180.66 万元。




                                        独立董事：汤胜、王鸿茂、廖锐浩、叶广宇
                                                          二〇一九年二月二十六日