股票代码：600895          股票简称：张江高科           编号：临 2017-030



                上海张江高科技园区开发股份有限公司

                       关于聘任公司总经理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   葛培健先生因达到法定退休年龄不再担任公司总经理职务。葛培健先生在任
总经理期间恪尽职守、勤勉敬业，积极推动公司的转型发展，取得了令人瞩目的
成就，切实维护了全体股东的利益。董事会对葛培健先生任职总经理期间的勤勉
尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢！
    2017 年 10 月 18 日，公司六届四十次董事会以通讯表决方式召开，会议应
参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。全体董事审议通过了《关于聘任公
司总经理的议案》，公司董事会聘任刘樱女士为公司总经理。
    公司独立董事发表意见如下：经对刘樱女士的个人履历和工作实绩进行审
核，我们认为上述人员具备担当相应高级管理人员职务的资格，未发现有《公司
法》第 146 条规定之情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
形，任职资格符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规
定。公司总经理的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。同意第六届董事会第四十次会议对公司总经理的聘任决议。


    特此公告




                                 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                             2017 年 10 月 19 日
附：总经理简历：
   刘樱，1973年6月出生，汉族，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学
光华管理学院EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁，苏州新建元控股集团有
限公司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总
裁，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任森兰置地分
公司党委书记、总经理。