股票代码：600895            股票简称：张江高科            编号：临 2018-039



               上海张江高科技园区开发股份有限公司
                  第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2018
年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加
表决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，表决通过了以下议案:

   一、     关于同意全资子公司上海思锐置业有限公司转让浦东新区张江镇祥
科路 268 号 104 室、201--208 室的议案
    同意公司全资子公司上海思锐置业有限公司以公开挂牌交易方式出售持有的浦东新区

张江镇祥科路 268 号 104 室、201--208 室， 共计 3860.42 平方米的物业，挂牌价格不低于

人民币 16,090 万元。

        同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票



    二、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东

同比例借款暨关联交易的议案
    公司七届十次董事会同意公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司向本公司控股

子公司----上海杰昌实业有限公司（以下简称：“杰昌实业”）提供股东同比例委托贷款，

贷款总额人民币 1.3 亿元，贷款期限一年，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮 10%确定。

其中本公司将向杰昌实业提供 7,800 万元委托贷款。

    现经杰昌实业双方股东商议，公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司不再向杰

昌实业提供七届十次董事会同意的股东同比例委托贷款，而将上述 1.3 亿元股东同比例委

托贷款调整为向杰昌实业提供股东同比例借款。股东借款总额为人民币 1.3 亿元，本公司

持有杰昌实业 60%股权，将向其提供 7,800 万元股东借款，上海张江东区高科技联合发展有
限公司持有杰昌实业 40%股权，将向其提供 5,200 万元股东借款。股东借款期限一年，借款

利率按银行同期贷款基准利率上浮 10%确定。

    由于上海张江东区高科技联合发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海

张江(集团) 有限公司，因而上述事项构成关联交易。

    同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票


    特此公告




                                 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                            2018 年 11 月 16 日