股票代码：600895           股票简称：张江高科           编号：临 2019-002



             上海张江高科技园区开发股份有限公司
               第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2019
年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表
决董事 6 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，表决通过了以下议案:

    一、    关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例
借款暨关联交易的议案
    同意公司与上海张江东区高科技联合发展有限公司向本公司控股子公司----上海杰昌

实业有限公司提供股东同比例借款，借款总额人民币 3 亿元，借款期限一年，借款利率按

银行同期贷款基准利率上浮 10%确定。其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司 60%股权，

将向其提供 1.8 亿元股东借款，上海张江东区高科技联合发展有限公司持有上海杰昌实业

有限公司 40%股权，将向其提供 1.2 亿元股东借款。

   由于上海张江东区高科技联合发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海

张江(集团) 有限公司，因而上述事项构成关联交易。


   同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票


    二、    关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向
公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交
易的议案
    同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江(集团)

有限公司向本公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款，贷款

总额人民币 1.2 亿元人民币，贷款期限一年，贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。其

中，上海张江集成电路产业区开发有限公司持有上海张润置业有限公司 40%股权，将向其提
供 4,800 万元委托贷款，上海张江(集团) 有限公司持有上海张润置业有限公司 60%股权，

将向其提供 7,200 万元委托贷款。

    由于上海张江（集团）有限公司系本公司的控股股东，因而上述事项构成关联交易。


   同意 6 票， 反对：0 票， 弃权：0 票


    特此公告




                                  上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
                                                            2019 年 1 月 12 日