证券代码：600896     证券简称：中海海盛   公告编号：临 2014-013


         中海（海南）海盛船务股份有限公司
     第八届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）公司于 2014 年 3 月 31 日以电子邮件、传真和专人送达等
方式发出了本次会议的召开通知和材料。
    （三）公司于 2014 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开了本次会议。
    （四）公司现有董事 9 名，9 名董事以通讯表决方式出席了本次
会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
    （一）审议并通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。
    选举黄小文先生为公司第八届董事会董事长。（9 票同意，0 票反
对，0 票弃权）
    （二）审议并通过了关于续聘公司高级管理人员的议案。
    1、根据董事长提名，同意续聘陈彬先生任公司总经理；（9 票同
意，0 票反对，0 票弃权）
    2、根据总经理提名，同意续聘蒋飒爽先生任公司副总经理；（9
票同意，0 票反对，0 票弃权）
    3、根据总经理提名，同意续聘李国荣先生任公司总会计师；（9
票同意，0 票反对，0 票弃权）
    4、根据总经理提名，同意续聘周邱克先生任公司副总经理；（9

                               1
票同意，0 票反对，0 票弃权）
    5、根据总经理提名，同意续聘姚永生先生任公司副总经理；（9
票同意，0 票反对，0 票弃权）
    6、根据董事长提名，同意 续聘胡小波先生任公司董事会秘书。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司刘娥平、胡正良、王吉 3 名独立董事认为：上述高级管理人
员的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员
符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
    （三）审议并通过了关于确定公司第八届董事会审计委员会主任
委员及委员的议案。
    公司第八届董事会审计委员会主任委员及委员名单如下：
    主任委员：刘娥平独立董事（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    委员：胡正良独立董事（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    委员：王吉独立董事（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （四）审议并通过了关于确定公司第八届董事会薪酬与考核委员
会主任委员及委员的议案。
    公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员名单如下：
    主任委员：胡正良独立董事（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    委员：王吉独立董事（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    委员：葛庆成董事（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （五）审议并通过了公司 2014 年度投资者关系管理计划。（9 票
同意，0 票反对，0 票弃权）
    详细内容请见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告。


    三、上网公告附件
    公司八届一次（临时）董事会独立董事意见
    特此公告


                               中海（海南）海盛船务股份有限公司
                                       董    事    会
                                     二 0 一四年四月八日
     报备文件
    公司第八届董事会第一次（临时）会议决议

                                2
附件 1：公司董事长简历
    黄小文，男，1962 年出生，硕士学位，高级工程师，曾任广州远
洋运输公司船员、集运部科长，中远集团中集总部箱运一部日本线经
理、箱运三部副经理，中远集团中集总部箱运四部副经理、箱运部部
长、上海海兴轮船股份有限公司集装箱运输顾问，中海集装箱运输股
份有限公司常务副总经理、党委委员，中海集装箱运输股份有限公司
总经理、党委委员，中海集装箱运输股份有限公司总经理、党委副书
记，现任中国海运（集团）总公司副总经理、党组成员，中海（海南）
海盛船务股份有限公司董事长。


附件 2：公司高级管理人员简历
    陈彬，男，1963 年出生，硕士学位，高级工程师，曾任广州海
运局船舶实习三副、三副、二副、大副，广州海运（集团）公司船舶
实习船长、船长、中海货运海务部科长、副主任、主任，中海发展股
份有限公司货轮公司总经理助理，中海发展股份有限公司货轮公司副
总经理、党委委员，中海散货运输有限公司副总经理、党委委员，现
任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事、总经理。


    蒋飒爽，男，1969 年出生，学士学位，经济师，曾任上海海运
管理局油轮公司船舶轮机员，上海海运(集团)公司油轮公司团委副书
记、团委书记，中海发展油运公司团委书记，上海海运（中海油运）
公司团委书记，上海海运（集团）公司市场发展部副总经理，上海海
运（集团）公司综合事务部总经理，上海海运（集团）公司副总经理、
党委委员、纪委书记，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司党委
书记、副总经理。


    李国荣，男，1969 年出生，博士学位，高级会计师，曾任金陵
石化公司资金处科员，金陵石化公司财务资产部资金管理处副科长、
科长，中石化湖北石油分公司财务资产处副处长，中石化湖北石油分
公司副总会计师、财务资产处处长，中石化中海船舶燃料供应有限公
司财务部经理，中海码头发展有限公司财务总监、党总支委员，现任
中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、工会主席。

                               3
    周邱克，男，1958 年出生，学士学位，高级船长，曾任上海海
运局大连分局船舶三副，大连轮船公司船舶三副、二副、大副，大连
海运(集团)公司船舶见习船长、船长，大连海运(集团)公司(中海客
轮有限公司)航运部副经理、海务部副主任、海务部副主任（主持工
作）、海务部主任、安全管理部主任，中国海运（集团）总公司安管部
海务管理处处长，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理、
纪委书记。


    姚永生，男，1962 年出生，学士学位，工程师，曾任广州海运局
科技处助理工程师、工程师，广州海运局策划处副科长、科长，中海
（海南）海盛船务股份有限公司副总经理(兼海南国盛石油公司总经
理)，广州海运集团公司发展部副部长，中海集团国际贸易有限公司
党委委员、副总经理，深圳市中海海盛沥青有限公司总经理，现任中
海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理、深圳市中海海盛沥青有
限公司总经理。


    胡小波，男，1971 年出生，学士学位，经济师，曾任中海（海
南）海盛船务股份有限公司董事会秘书、证券部副主任，现任中海（海
南）海盛船务股份有限公司董事会秘书、证券部主任。


附件 3：公司董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会成员简历
    刘娥平，女，1963 年出生，管理学博士，财务管理教授，曾任
中山大学管理学院助教、讲师、副教授，美国太平洋路德大学访问学
者，中山大学管理学院工商管理系主任、中山大学管理学院财务与投
资系主任、教授，现任中山大学金融投资研究中心主任、教授、博士
生导师，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会审计委员会主任
委员。


    胡正良，男，1962 年出生，法学博士，曾任大连海事大学讲师、
副教授、教授，大连海事大学交通运输管理学院副院长、院长。现任
上海海事大学教授、博士生导师、海商法研究中心主任、校学术委员
会委员，大连海事大学博士生导师，中国海事专家委员会常务委员会

                              4
委员，中国海事仲裁委员会仲裁员，中国海商法协会常务理事，中海
（海南）海盛船务股份有限公司董事会审计委员会委员及薪酬与考核
委员会主任委员。享受国务院政府特殊津贴。


    王吉，男，1963 年出生，硕士学位，工程师、政工师，曾任航
空航天部第 602 研究所团委书记、组织部长、党政办书记兼副主任，
三亚凤凰机场建设指挥部物资部长，海口美兰国际机场设备处处长、
经营发展部部长，海口美兰国际机场航空贸易有限公司董事长、总经
理，三亚凤凰国际机场总公司副总经理，海南机场股份有限公司副总
裁，海南金城国有资产经营管理有限责任公司副总经理、总经理，现
任海南省金林投资集团有限公司董事长、法人代表，海南省委省政府
首批直接联系重点专家，中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。


    葛庆成，男，1963 年出生，硕士学位，政工师，曾任秦皇岛港务
局宣传部港报社干部，秦皇岛港务局办公室秘书科秘书、科长，秦皇岛
港务集团有限公司办公室、党委办公室副主任，秦皇岛港务集团有限公
司办公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司办
公室、党委办公室、董事会办公室主任，河北港口集团有限公司职工监
事，办公室、党委办公室、董事会办公室主任，现任河北港口集团有限
公司总经理助理、职工监事，投资管理中心主任，中海（海南）海盛
船务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员。




                              5